从交易性质来看,WBF 交易所主要提供虚拟货币的交易服务。虚拟货币,如比特币、以太坊等,不具有与法定货币等同的法律地位,其交易炒作活动,扰乱经济金融秩序,还会滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。自 2021 年央行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》后,明确禁止虚拟货币相关业务活动,包括虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等,而 WBF 交易所的业务范畴正属于此类被禁活动。
从 APP 下载途径而言,一些诱导下载 WBF 交易所 APP 的方式充满风险。常见的是通过非正规链接下载,如在一些小众、缺乏监管的网站,或是通过特定聊天软件,如 “QieQie” 等,接收他人发送的下载链接,点击后即可下载。还有部分人会被指引先下载 “快连 VPN” 这类翻墙软件,突破网络限制后,再通过 “夸克浏览器” 等,从 WBF 交易所官网(此类网站在我国被屏蔽)下载 APP。这些非正规下载渠道,无法保证 APP 的安全性。APP 可能被植入恶意程序,一旦安装,用户手机中的通讯录、短信、银行账户信息等各类隐私将被黑客轻松获取,进而可能引发银行卡盗刷等严重金融风险。
从法律后果层面分析,参与 WBF 交易所相关交易,一旦被查处,面临的将是严厉处罚。资金会被冻结、没收,个人信用也将受损,甚至可能承担刑事责任。在现实案例中,2024 年,某地警方破获一起利用虚拟货币交易平台进行诈骗的案件,犯罪团伙通过 WBF 交易所等平台,操纵虚拟货币价格,诱使投资者大量投入资金,最终导致众多投资者血本无归,涉案金额高达数千万元,涉案人员均受到法律严惩。